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亚博足彩第一中学_温州破获一起巨额非法套现案

发布时间:2019-12-30

都市報訊 我省近些年涉案金額[最大 的英 文:largest]的非法套現案在我市告破,[包括 的英 文:included][主要 的英 文:main]犯罪嫌疑人徐某在內的29名涉案人員被警方抓獲。這個團夥在2年時間,用200多台POS機瘋狂刷卡套現,[已經 的英 文:have been]查實的涉案金額高達14億元。

隱匿鬧市的非法套現團夥被端

市區的小李[由於 的拚音:yóu yú]平時做生意需要資金周轉,經常去[一些 的拚音:yī xiē]“還卡點”刷信用卡套現。

又到了月底還款日,小李來到市區一個“還卡點”,但不管他[如何 的拚音:rú hé]叫門,屋內始終沒有人回應。原來這裏前些天被查了。

今年5月份,樂清警方發現一個以鹿城徐某為首的特大POS機非法套現團夥,在溫州以及全國各地非法經營[業務 的拚音:yè wù]

8月9日中午11時30分,以樂清警方為主的溫州市數百名警力,在鹿城、樂清、永嘉、瑞安、泰順以及廣東、青海等地同時開展收網行動。在徐某設於市區下呂浦的一個套現窩點,警方現場查獲120餘部POS機和堆積成山的銀行消費回單。

收取手續費牟利數千萬元

徐某今年37歲,他交代,從2010年下半年[開始 的拚音:kāi shǐ],組織數十人,從西寧、[深圳 的英 文:Shenzhen][廣州 的英 文:Guangzhou]等地的POS機供應商租用大量POS機,在我市設點從事非法套現業務,並將從外地辦理的POS機租賃給我市以及全國各地的非法套現窩點從事非法套現業務。為了逃避警方打擊,徐某等人經常在各窩點之間交叉輪換使用POS機。

據警方介紹,徐某從外地租來刷卡的POS機,按照0。15%到0■亚博足彩第一中学宣传活动■。4%的手續費支付給POS機的提供者;徐某將[這些 的拚音:zhè xie]POS機提供給下麵各個窩點並收取1%的手續費;需要刷卡套現的顧客則需支付2%的手續費給窩點。徐某等人就是利用中間的手續費差價賺取利潤。從2010年起,通過非法套現的手段,該團夥牟利達數千萬元。

團夥組織嚴密公司化運作

[記者 的拚音:jì zhě]了解到,以徐某為首的這個團夥分工明確,組織嚴密,采用了公司化的[管理 的英 文:managing]模式。該“公司”下設業務部、財務部等數個部門,有專門[負責 的英 文:Responsible]業務推廣的,也有專門到外地租賃POS機的,其中財務部的負責人孫某和技術維護部的負責人林某係該團夥骨幹成員〖亚博足彩第一中学精彩回顾〗。

其中,孫某負責各個部門人員的調配和公司的財務處理,他將扣除手續費後的套現金額打到[客戶 的英 文:customer base]的賬戶上,並且負責資金的對賬和結算。

“由於在溫州本地辦理POS機審查和要求較高,[因此 的拚音: yīn cǐ][我們 的英 文:we]將目光對準了[其他 的拚音:qí tā]省份,一些地方的銀行在辦理POS機的手續要求很低,這讓我們有空子可鑽。”據徐某交代,他們團夥的POS機[大部分 的英 文:centipede]來源於全國其他地區,為了讓這些POS機在我市派上用場,他雇用林某作為公司的技術總監。林某是個[電腦 的英 文:computer][高手 的拚音:gāo shǒu],他負責將外地的POS機進行解碼,並對各個窩點的“從業人員”進行業務[培訓 的拚音:péi xùn]

對瑞安人夏某來說,由於資金周轉需要,經常需要刷信用卡套現,但套現的累積金額較大,高達2%的手續費讓其很難承受。他於是決定也去租一台POS機,[這樣 的英 文:then]一來,[自己 的拚音:zì jǐ]刷卡套現不用手續費,還[可以 的英 文:can]賺取利潤。據警方介紹,徐某絕[大多數 的英 文:most]窩點的負責人是由像夏某這樣的套現客戶發展成的。

記者了解到,該團夥從事POS機非法套現業務的時間2年左右,團夥共有窩點50餘處。目前,該團夥已有14億元涉案金額被查實。但據警方透露,經初步估算,該團夥總涉案金額接近100個億。

目前,此案還在進一步偵查中。

溫州都市報記者 鄭榮 通訊員 林騰龍

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